«Forensic Investigator. Институт в одном лице. 154 года движения денег. 200 лет судебных дел. 15 месяцев работы».
📄 РЕЗЮМЕ
Александр — Финансовый аналитик / Forensic Analyst / Fraud Examiner
Специализация: финансовые расследования, Due Diligence, выявление схем вывода активов, анализ банкротств, налоговый анализ, подготовка доказательной базы для уголовных дел.
Опыт: 25+ лет истории операций, 150+ банковских счетов, 200+ судебных дел, 40+ лет торгов на ЕФРСБ и МЭТС, 4 уголовных дела.
Формат: удалённо, проектная работа, долгосрочное сотрудничество.
🎯 О СЕБЕ
Финансовый аналитик с опытом расследования организованных групп и многоуровневых схем вывода активов. Работаю с полным жизненным циклом схемы: от формирования активов и кредитов до банкротств, наследственных долгов и обращений в правоохранительные органы.
Специализация:
Реконструкция схем на горизонте 10–25 лет
Анализ банкротств и мнимых сделок
Наследственные долги и субсидиарная ответственность
Анализ торгов на ЕФРСБ и МЭТС
Выявление коррупционного бездействия и сговора
Подготовка доказательной базы (ст. 159, 174.1, 195, 196, 199, 210, 285, 286, 290, 303 УК РФ)
💼 ОПЫТ РАБОТЫ
Финансовый аналитик / Forensic Analyst / Fraud Examiner
Проектная работа, удалённо
2023 — настоящее время
Анализ отчётности и активов за 3+ года, оценка финансового состояния, выявление аномалий
Анализ формирования активов и кредитной истории на 10–25 лет
Выявление завышения залоговой стоимости и ничтожных залогов
Трассировка денежных потоков по 150+ счетам: круговые переводы, транзит, обналичивание, P2P, «дропы»
Выявление смешения личных средств управляющих со средствами процедур банкротства
Анализ 200+ судебных дел: мнимые сделки, искусственная задолженность, фиктивные поручительства
Анализ наследственных долгов и рисков субсидиарной ответственности
Анализ 40+ лет торгов на ЕФРСБ и МЭТС: фальсификация, задатки до торгов, занижение цены активов
Построение карты связей на 20+ фигурантов, выявление родственных, деловых и коррупционных связей
Выявление сговора с арбитражными управляющими и должностными лицами
Выявление коррупционного бездействия (прокуратура, ФНС, Росреестр)
Подготовка материалов для 4 уголовных дел, жалоб в прокуратуру, ФНС, Росреестр, СК
Расчёт ущерба и аналитические записки
Результаты:
Комплексный анализ организованной группы с историей 25 лет
Проанализировано 150+ счетов и 200+ судебных дел
Выявлены схемы вывода активов через банкротства, наследственные долги и фиктивные поручительства
Реконструирована схема вывода средств через подконтрольные компании и «дропов»
Выявлена фальсификация торгов на 40+ млн руб.
Подготовлена доказательная база для 4 уголовных дел
Выявлено коррупционное бездействие должностных лиц
Рассчитан ущерб на 680+ млн руб. (списанные долги)
🛠 НАВЫКИ
Финансовый анализ: отчётность за 10–25 лет, коэффициенты, платёжеспособность, кредитная история, залоги, расчёт ущерба
Forensic / Fraud Examination: организованные схемы и группы, мнимые сделки, фиктивные поручительства, трассировка по 150+ счетам, «дропы», обналичивание, наследственные долги, субсидиарная ответственность
Банкротство: 200+ судебных дел, мнимые сделки, искусственная задолженность, торги на ЕФРСБ и МЭТС, оценка действий арбитражных управляющих
Налоговый анализ: НДС, налог на прибыль, страховые взносы, налоговые разрывы, фиктивный документооборот
Работа с данными: ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕФРСБ, МЭТС, картотека арбитражных дел, банковские выписки, платёжные поручения, схемы связей и денежных потоков
Инструменты: Excel / Google Sheets (продвинутый), СПАРК, Контур.Фокус, Checko, ЕФРСБ, МЭТС, Федресурс, ИИ-инструменты для больших данных