Александр Урванцев специализируется на финансовых расследованиях, Due Diligence и выявлении схем вывода активов. В рамках проектной работы он реконструирует многоуровневые схемы на горизонте 10–25 лет, анализируя движение средств по более чем 150 банковским счетам и материалы свыше 200 судебных дел. Его деятельность охватывает анализ банкротств, торгов на ЕФРСБ и МЭТС, а также проверку наследственных долгов и рисков субсидиарной ответственности. На основе собранных данных Александр формирует доказательную базу для уголовных дел, выявляя мнимые сделки, фиктивные поручительства и коррупционное бездействие должностных лиц.

Портфолио

Навыки и технологии: анализ данных, финансовая аналитика, выявление схем мошенничества, работа с юридическими документами, построение карт связей, систематизация информации.

Проекты и достижения: кандидат провел анализ множества проектов, связанных с банкротством, выявлением коррупционных схем, легализацией активов и мошенничеством с бюджетными средствами. Он разработал аналитические записки, которые документируют схемы вывода активов, нарушения в процедурах банкротства, а также коррупционные связи между бизнесом и властью. Ключевые результаты включают выявление схем хищения материнского капитала, фиктивных сделок, а также построение карт связей между участниками.

Достижения и признание: кандидат подготовил материалы, которые были использованы для правовой оценки и обращения в правоохранительные органы. Его работа способствовала выявлению системных нарушений, а также формированию доказательной базы для уголовных дел и арбитражных процессов.

* создается нейросетью на основе портфолио, информации указанной пользователем о себе и отзывам от других пользователей

english version