Экономическая безопасность, Анализ больших данных, Внутренний аудит, Форензик (Forensic), Финансовый анализ, Аудит сделок, Big Data, Проверка контрагентов, Due Diligence, Комплаенс-контроль, Настройка ПАУ, 367-ПП, 855-ПП, Борьба с мошенничеством (Anti-Fraud)

Эксперт в области внутреннего аудита, форензик и экономической безопасности с опытом работы 26 лет. 10 лет опыта руководства проверками в системе Финансовой инспекции Министерства обороны и 16 лет управления внутренним аудитом в крупнейших коммерческих секторах (FMCG/производство, ритейл, капстроительство).Специализируюсь на создании систем защиты от корпоративного мошенничества и выявлении сложных схем хищений. Успешно внедряю современные ИИ-инструменты для анализа больших данных и первичных документов, а также использую инструментальные методы контроля:

1. Противодействие мошенничеству (Anti-Fraud & Forensic): Выявление сговоров в закупках, раскрытие схем с фиктивными «своими» поставщиками — обнаружение закупок «воздуха"; установление необоснованных мотивационных выплат/ бонусов в т. ч. «мертвых душ»; анализ управленческой отчетности на предмет подтасовок и «жонглирования» цифрами;

2. Строительный аудит: анализ и экспертиза смет, выявление завышения стоимости (КС-2, КС-3), скрытых работ и фиктивного исполнения. Проведение контрольных обмеров. Контроль отчетности: Выявление искажений управленческой отчетности, манипуляций с резервами и финансовым результатом.

3. Цифровой аудит и ИИ: Анализ документации с привлечением инструментов автоматизации (ИИ-ассистент (автоматическое сопоставление цепочек: «Договор ➔ Спецификация ➔ Счёт-фактура ➔ Акт (КС-2) ➔ Товарная накладная» с целью поиска расхождений и признаков фиктивности сделок; систем интеллектуального распознавания текстов, Excel (сводные таблицы).

4. Анализ больших баз данных, аналитика массивов баз данных
5. Экономическая безопасность Финансовый анализ (367-ПП) Выявление признаков преднамеренного банкротства (855-ПП)Аудит сделок и выписок Проверка контрагентов (Due Diligence)Анализ ОСВ и карточек счетов Оценка ликвидности и платежеспособности
6. Риски и комплаенс Управление экономическими рисками Комплаенс-контроль (Forensic) Предотвращение потерь и мошенничества Выявление аффилированности и скрытых связей Защита активов бизнеса Оценка благонадежности (KYC)