Ведение Росфинмониторинга

ОТКРЫТИЕ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА! РАЗРАБОТКА ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ!

Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ для организаций и ИП
Полное удаленное ведение ПОД/ФТ/ФРОМУ
✔️Содействие в заполнении карты для открытия личного кабинета Росфинмониторинга
✔️Регистрация Правил внутреннего контроля
✔️Заполнение и отправка сообщений по форме 1-ФМ 01 ( по операциям обязательного контроля)
✔️Заполнение и отправка сообщений по форме 3-ФМ 04 (квартальные отчеты)
✔️Заполнение сообщений о необычных операциях
✔️Работа с Перечнями
✔️Работа с сообщениями Росфинмониторинга
✔️Консультация по отчетности, идентификации клиентов и другим вопросам ПОД/ФТ

• Ключевые слова:
• фз
• 115
• рф